1. 토토 핫 및 자토토 핫의 이사 및 직원의 의무가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하는 시스템

1. (1) 当社は、当社および子会社から成る企業集団（以下、当社グループという）の役員および従業員が法令および定款を遵守するとともに、高い倫理基準に基づく公正で誠実な企業行動を遂行するための「企業行動指針」を定める。
2. (2) 경영 철학을 실현하는 전제 인 토토 핫는 토토 핫 회장이 의장을 맡고있는 규정 준수위원회를 설립했으며 "그룹 준수 승진"및 기타 조치에 따라 그룹을 준수하는 규정 준수위원회를 설립했으며, 이는 규정 준수의 최고 가치를 확립하기 위해 최고 규정 준수의 가치를 확립하기 위해 토토 핫의 대통령이 의장을 맡았습니다. 우리는 또한 그룹의 임원과 직원들에게 교육을 제공하고 규범 감각을 개발하고 인식을 바꾸기 위해 노력할 것입니다.
3. (3) 감사 부서는 위험 기반 감사를 수행하고 사기의 존재를 조사하고 결과를 이사회에보고합니다.
4. (4) 감사 부서의 J-SOX 사무소는 재무보고에 대한 내부 통제 평가를 수행하고 결과를 이사회에보고합니다.
5. (5) 그룹은 부적절한 행동의 재발을 방지하기위한 조치를 이행합니다.
6. (6) 토토 핫는 토토 핫 스캔들의 위험을 줄이기 위해 기능 부서의 다양한 검사 및 감사를 수행합니다.
7. (7) 토토 핫 그룹의 직원이 불리하거나 부적절한 행동에 관한 정보와 진지한 의심을 전달할 수 있도록하기 위해 불리한 어려움에 대해 걱정하지 않고 토토 핫 내외부에서 적절한 내부 고발자 시스템을 확립하고 시스템에 효과를 향상시킬 수 있도록 적절한 내부 고발자 시스템을 확립 할 것입니다. 내부 통제 부서는 그룹의 내부 고발자 보고서의 상태와 관련하여 이사회에 주기적으로보고합니다.

2. 토토 핫 및 자토토 핫의 이사 직무 실행과 관련된 정보의 저장 및 관리 시스템

1. (1) 그룹은 법률 및 규정 및 내부 규정에 따라 이사 의무 실행과 관련된 정보를 적절하게 저장하고 관리합니다.
2. (2) 当社は、「情報セキュリティ基本方針」に基づき、情報資産保護のための体制を構築し、サイバー攻撃等による情報漏えい、システム障害等のリスクへの対策を講じる。

3. 토토 핫 및 자토토 핫의 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조

1. (1) 위험 관리를 체계적으로 정의하고 그룹의 위험 관리를 촉진하는 "위험 관리 규정"을 설정합니다.
2. (2) 그룹이 기대하는 위험을 식별하고 평가하고 주요 위험과 책임 부서를 결정하기 위해 위험 관리위원회가 설립 될 것입니다. 위험 관리위원회는 주기적으로 이사회에 책임 부서의 주요 위험에 관한 활동 상태를보고합니다.
3. (3) 그룹이 중요한 문제의 발생을 인정하는 경우,보고 책임자는보고 책임자가 "즉시보고 규정"에 따라 즉시 대통령에게보고하도록해야합니다. 대통령은 사건이 발생한다는 사실에 근거하여 관련된 사람들에게 조치를 취하고 영향을 최소화하기위한 조치를 취할 것입니다.
4. (4) 우리 토토 핫는 기업 스캔들의 출현을 신속하게 감지하고 다루기 위해 현장에서 정보를 적극적으로 추출하기 위해 노력할 것입니다.

4. 이사와 자토토 핫의 효율적인 직무 실행을 보장하는 시스템

1. (1) 그룹은 의사 결정을 내리고 비즈니스 실행을 간소화하기 위해 "이사회 규칙"을 설정합니다.
2. (2) 그룹은 중기 및 연례 관리 계획을 공식화하고, 관리 목표를 공유하며, 관리위원회에서 운영 상태를 정기적으로 관리합니다.
3. (3) 집행위원회의 회의 기관 등은 경영 실행과 관련된 중요한 문제를 철저히 논의하고 이사회에서 의사 결정을 최적화하고 간소화하기 위해 노력합니다.

5. 토토 핫와 자토토 핫로 구성된 토토 핫 그룹의 운영의 적절성을 보장하는 시스템

1. (1) 자토토 핫 이사의 직무 실행과 관련된 토토 핫에 대한 보고서를보고하는 시스템
   ① 그룹의 건전성을 유지하고 통합 관리의 효율성을 향상시키기 위해 "그룹 토토 핫 관리 규정"을 설정할 것입니다.
   ② 자토토 핫는 그룹 기업 관리 규정의 조항에 따라 경영 회의에서 비즈니스 상태를 정기적으로보고합니다.
2. (2) 子会社が当社に対し事前承認を求める、または報告すべき事項を「グローバル職務権限規程」に定める。 자토토 핫는 "글로벌 업무 및 당국에 대한 규정"에 따라 "각 토토 핫의 의무 및 권한에 대한 규정"을 수립 할 것입니다.
3. (3) 그룹은 그룹 거버넌스의 상태를 적절하게 모니터링하고 그룹 거버넌스를 강화하기 위해 노력할 것입니다.
4. (4) 해외 지역 기지를 독립적으로 만들기 위해, 임원 또는 그 이상의 경영자는 경영자들에 의해 통제 될 것입니다.

6. 감사관이 직원이 임무를 돕기 위해 지정되도록 요청하는 경우 직원과 관련된 문제

이사회는 감사관이 직원이 자신의 의무를 돕기 위해 지정되도록 요청하면 보조 직원을 배치합니다.

7. 이전 항목의 이사로부터 직원의 독립성과 관련된 문제와 직원에게 지시의 효과

감사 및 감독위원회의 의무를 도와야하는 직원의 인사 변경, 인사 평가, 징계 조치 등 감사 및 감독위원회의 동의를 얻습니다.

8. 토토 핫 및 자토토 핫의 이사 및 직원 감사 자에게보고하는 시스템

1. (1) 그룹의 임원과 직원이 그룹에 심각한 손상을 줄 수있는 사실을 발견하면 즉시 감사 및 감독위원회 구성원에게보고합니다.
2. (2) 이사 및 임원은 이사회 및 임원 등을 통해 책임을지는 의무의 실행 상태를 감사인에게보고합니다.
3. (3) 그룹은 감사인에게보고 한 사람이 보고서를 작성했다는 이유로 불리한 대우를받지 않을 것입니다.

9. 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록하기위한 기타 시스템

1. (1) 이사회는 감사관이 경영 회의에 참석하고 중요한 문서를보고, 그룹의 현장 조사를 수행 할 수있는 기회를 갖도록 할 것입니다.
2. (2) 代表取締役は、監査役会と定期的に会合をもち、経営方針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査上の重要課題等について意見を交換する。
3. (3) 監査の実効性確保のため、社外取締役、監査役、グループ企業監査役、監査部および外部会計監査人との間で、情報交換及び連携する機会を確保する。
4. (4) 토토 핫는 자신의 의무 실행을 위해 감사인이 발생하는 모든 비용을 충당해야하며, 사전 지불 또는 지불 절차를 즉시 준수해야합니다.